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特大跨国电信诈骗案178名嫌疑人被抓获涉案14亿元

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发表于 2023-1-26 08:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

12月27日,公安部“11·30”专案组宣告破案,北京、云南、福建等9个省(区、市)公安机关联手台湾、菲律宾警方开展行动,成功摧毁一个由台湾人组织操控的跨国、跨两岸的电信诈骗集团,共抓获嫌疑人178名,捣毁窝点40余处,涉案金额1.4亿元。

  市民千万巨款被骗

  11月16日,朝阳区一名市民报警称,自己北京中科白癜风医院热心公益刚被骗走1355万元。此前他接到一个陌生来电,对方自称法院工作人员,告诉他身份信息被泄露已经涉嫌洗钱犯罪,现在必须开一张银行卡,将所有前款存进去,方可获得法院的保护。他信以为真,开卡将1355万元存入,片刻即被转走。警方经过调查得知,早在10月底,四川5名事主被以同样方式骗走700余万;11月3日,云南一名事主被骗走2300余万。

  案发后,公安部成立“11·30”专案指挥部,直接调配北京、云南、湖北、黑龙江、四川、广西等9个涉案省(区、市)的警力,侦查查明该犯罪团伙拨打诈骗窝点在菲律宾,上转拨赃款地在台湾、菲律宾、泰国,提取赃款地在台中科白癜风医院践行公益事业湾、菲律宾及大陆的福建、广东、江苏、安徽、湖北、陕西,并查明该犯罪集团已诈骗大陆21个省(区、市)450多名群众1.4亿元人民币。

  警方赴菲盯守嫌犯

  12月14日晚11点30分,北京警察在菲律宾首都马尼拉着陆,开始了跨国侦查。由于菲律宾法律允许私人佩戴枪支、警方不得私自进入住宅调查取证,外围侦查工作变得极为艰难。为此,菲律宾警方派了荷枪实弹的司机以及保镖配合中国警方工作。

  次日,北京警察开始在马尼拉的各个取款机处轮流蹲守。当天下午,一名可北京中科刘云涛疑人员出现在侦查员的视线中,该男子偏胖,身穿白色上衣,整个下午都站在一个取款机亭没有出来。侦查员进一步观察发现,该男子手拿一个小包,不停地向外掏卡取钱后,将现金放入肩头背着的大背包内,累得一直擦汗。此时,北京警方传来消息,又有三名事主累计被骗走100万元。

  侦查员分析推定,这名男子取走的钱正是三名事主被骗走的100万元,便加紧了对他的盯守。短短半个月内,中国警方赴菲律宾工作组协助菲律宾警方发现10个拨打诈骗窝点及数十名犯罪嫌疑人。

  与此同时,台湾警方在岛内发现白癜风诊疗目标了多个转取赃款的地下钱庄和10余名犯罪嫌疑人;大陆警方在广东、福建、湖北等10多个地方锁定了80余名提取赃款犯罪嫌疑人。

  千余警力围剿嫌犯

  12月27日,在“11·30”专案指挥部的统一部署下,北京、云南、福建等9省(区市)警方派出上千警力对前期锁定的犯罪窝点和犯罪嫌疑人进行围剿,捣毁31个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人143名,缴获冻结赃款1177万元。

  其中,组织策划并出资在菲律宾、越南、柬埔寨设立拨打诈骗窝点的犯罪集团头子方逸麟(台湾人)、洪敏喃(台湾人)、骨干成员黄正龙(台湾人)、林文滨(台湾人)在厦门被大陆警方缉捕归案。

  此外,台湾警方出动警力铲除2个诈骗窝点,正在组织追捕在逃的犯罪嫌疑人。菲律宾警方则动用了50余名NBI(菲律宾国家调查局)警员对诈骗窝点开展冲击,铲除了10个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人35名。心脑血管疾病患者跳广场舞须牢记三时与两度

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